理監事會議議程BACKNUMBER

台北市輪船商業同業公會第16屆第15次理、監事會議議程
時 間: 民國108年3月18日(星期一)下午2時30分
地 點: 台北市重慶南路1段10號5樓508室
出 席: 全體理、監事
列 席: 陳顧問光華暨相關會務工作人員
上級指導: 臺北市政府社會局
交通部
交通部航港局
主 持 人:
張理事長正鏞
郭監事志成
宣讀本會遵守公平交易法聲明
主席致詞
上級指導致詞

甲、報告事項

本會第16屆第14次理、監事會議決議案執行情形報告表(如附件一)。

本會常務理事林福添先生、劉佑民先生及理事周家獻先生、王興岳先生暨常務監事周財丁先生因喪失會員代表資格,依商業團體法第25條規定,其理事、監事缺額應分別由候補理事、候補監事依次遞補,惟本會已無候補理事及候補監事,且即將於4月下旬召開第十七屆第一次會員大會改選理、監事,致不予補選常務理事及常務監事,本會理監事一覽表(如附件二)。

乙、討論事項

第一案總幹事提

案 由: 本會107年度工作報告,請審議案。
說 明: 一、 依據內政部訂頒「工商團體財務處理辦法」第12條及本會章程規定辦理。
二、 本會107年度工作報告(如附件三)。
辦 法: 擬請審議通過後,送請監事會審核,並按規定先報請臺北市政府社會局備查,再提請下次會員大會追認。
決 議:  

第二案財務組提

案 由: 本會107年度收支決算,請審議案。
說 明: 一、 依據內政部訂頒「工商團體財務處理辦法」第12條及本會章程規定辦理。
二、 本會107年度總收入為7,784,300元,總支出為7,657,804元,收支相抵結餘126,496元。
三、 檢附本會107年度各項結算報告書表如次:
⒈本會107年度收支決算表(如附件四)。
⒉本會現金出納表(如附件五)。
⒊本會資產負債表(如附件六)。
⒋本會財產清冊(如附件七)、財產增減表(如附件七~一)。
⒌本會基金收支表(如附件八)。
辦 法: 擬請審議通過後,送請監事會審核,並按規定先報請臺北市政府社會局備查,再提請下次會員大會追認。
決 議:  

第三案總幹事提

案 由: 本會第16屆第15次理、監事會議會務工作報告,請審議案。
說 明: 一、 依據內政部訂頒「督導各級人民團體實施辦法」第10條「人民團體之經費收支及工作執行情形,應於每次理事會議時提出審議。」之規定辦理。
二、 本會第16屆第15次理、監事會議會務工作報告(如附件九)。
辦 法: 擬請審議通過後,送請監事會審察。
決 議:  

第四案總幹事提

案 由: 為符合商業團體法及相關法令規定,擬修改本會章程部份條文,謹檢附修正條文對照表(如附件十),請審議案。
說 明: 一、 本會章程係依據商業團體法、商業團體法施行細則及有關法令訂
定之。
二、 章程之變更依商業團體法第29條之規定,應以會員代表三分之二
以上之出席,出席代表三分之二以上同意行之。
辦 法: 擬請審議通過後,提報會員大會同意,再陳請臺北市政府社會局備查。
決 議:  

第五案總幹事提

案 由: 本會第17屆第1次會員大會日期及地點,請討論案。
說 明: 一、 本會本(108)年召開會員大會之日期及地點擬訂如下:
1.日期:民國108年4月25日(星期四)下午2時。
2.地點:台北市濟南路1段2之1號台大校友會館4樓。
二、 Class NK Mr. Naoki Saito為資深專業航運管理者,擬於大會是日邀請為本會講授三十分鐘有關「航運資訊安全」議題。
決 議:  

第六案總幹事提

案 由: 本會第17屆第1次會員大會代表資格(名冊如附件十一),請審核案。
說 明: 一、 依據內政部訂頒「督導各級人民團體實施辦法」第4條規定「理事會於召開會員大會15日前審定會員資格,造具名冊,報請主管機關備查。」
二、 本會章程第10條規定,本會會員因業務需要得隨時改派會員代表,其有下列情事之一者,不得舉派為會員代表:
⒈犯罪經判決確定在執行中者。
⒉褫奪公權尚未復權者。
⒊受禁治產之宣告尚未撤銷者。
⒋受破產之宣告尚未復權者。
會員代表發生前項各款情事之一而喪失資格時,原派之會員,應另派代表補充之。
三、 本會章程第8條規定,本會每一會員推派代表一人,但會員所有之計算會費噸位每超過三萬載重噸者,得加派代表一人,依此類推,最高額以七人為限。
辦 法: 擬請審核通過後,陳報臺北市政府社會局備查。
決 議:  

第七案總幹事提

案 由: 本會第17屆理監事候選人之產生依何種方式為佳,請討論案。
說 明: 一、 依據人民團體選舉罷免辦法第7條規定其方式有三,擇一採用。
㈠將全體被選舉人姓名印入選舉票,由選舉人圈選者。
㈡按應選出名額劃定空白格位,由選舉人填寫者。
㈢將參考名單所列之候選人印入選舉票,由選舉人圈選,並預留與應選出名額同額之空白格位,由選舉人填寫者。
前項第三款參考名單所列之候選人,得依章程規定或經會員(會員代表)大會決議,由理事會提出;或由會員(會員代表)向所屬團體登記,其人數為應選出名額同額以上,如登記名額不足應選出名額時,由理事會(許可設立中之團體由籌備會)決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。
另商業團體法第23條規定:理事、監事之任期均為三年,其連選連任者,不得超過二分之一。理事長之連任,以一次為限。
二、 各會員代表自願參選第17屆理監事之登記日期預訂為108.3.18~108.3.29;理監事候選人之號次,預訂於108.4.2(星期二)下午3時至5時在本會會議室抽籤,逾時授權請由理事長辦理,候選人號次表連同大會手冊將一併送陳所有會員代表。
辦 法: 提請公決。
決 議:  

丙、臨時動議

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